证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-061
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2
幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,347,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
51.52
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄玉婷女士、独立董事黎万俊先生
因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
2.08 议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
2.10 议案名称：关于发行的决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
8、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,
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