600738 沪市 丽尚国潮

证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮        公告编号：2023-014
      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

      第十届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2023 年 3 月 13 日在杭州召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举吴小波先生为公司第十届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举吴小波先生、洪一丹女士、
吴群良先生、应巧奖先生、郭德明先生为第十届董事会战略委员会委员，由吴小波先生担任主任委员。

  董事会战略委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黎万俊先生、蒋青云先生、
尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会审计委员会委员，由黎万
俊先生担任主任委员。

  董事会审计委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    四、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举蒋青云先生、黎万俊先生、
尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会提名委员会委员，由蒋青云先生担任主任委员。

  董事会提名委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    五、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举尹德军先生、蒋青云先生、
黎万俊先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由尹德军先生担任主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    六、审议《关于聘任公司总经理的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任洪一丹女士为公司总经理，
全面负责公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

    七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郭德明先生为公司副总经
理，协助总经理开展公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

    八、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任黄爱美女士为公司董事会
秘书，全面负责证券事务管理工作。任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

  黄爱美女士已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核备案。

    九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘姝君女士为公司证券事
务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

  特此公告。

                              兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 14 日
 附件：
 高级管理人员简历：

    洪一丹：女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任金
都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事长、副董事长等职务。现任上海神曦新能源科技有限公司执行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司董事，杭州赛恩供应链服务有限公司董事，上海红楼控股集团有限公司执行董事、总经理，红楼集团有限公司董事长兼总经理等职务，本公司董事、总经理。

    郭德明：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院
EMBA。历任浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、副总经理、董事、总经理，红楼集团有限公司副总裁等职务。现任杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

    黄爱美：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经
济师。历任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事会秘书。现任为沃希能（上海）能源科技有限公司执行董事，南京环北市场管理服务有限公司董事，本公司董事会秘书。
证券事务代表简历：

    刘姝君：女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，已取
 得上海证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。历任招商证券股份有 限公司兰州营业部柜台交易助理、客户服务专员。2012 年 9 月加入公司工作， 任证券管理中心证券事务专员，证券管理中心副经理兼兰州亚欧商厦有限责任公 司总经理助理，现任公司证券管理中心证券事务副经理，兰州丽尚亚欧商业管理 有限公司监事，兰州亚欧商厦有限责任公司监事。