证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-047
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于 2022 年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2022 年半年度利润分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的应分配总股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案基本情况
2022 年上半年公司实现归属于母公司净利润 157,604,691.17 元。截至 2022
年6月30日，公司可供分配利润为562,336,740.58元（以上财务数据未经审计）。
公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的应分配总股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），合计拟派发现金红利 52,569,456.52 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的 33.27%，占当期末可供分配利润的 9.35%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司
章程》规定的利润分配政策。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行决策程序的情况
（一） 董事会审议情况
公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年（2021—2023）股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二） 监事会审议情况
公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第九届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，公司监事会经核查认为：公司 2022年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年（2021—2023）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司 2022 年半年度利润分配预案。
（三） 独立董事发表意见
公司独立董事认为：公司《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年（2021—2023）股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东、其他相关方利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司半年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、本次利润分配相关风险提示
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2022 年上半年的盈利水平和整体财务状况，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日
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