600738 沪市 丽尚国潮

证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮        公告编号：2022-017
      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

    关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ● 公司 2021 年度利润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。

  ● 公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    一、 公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配预案

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公司净利润 154,818,674.73 元，年初留存的未分配利润 444,003,974.97 元，计提
法定盈余公积 13,992,495.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润为 584,830,153.92 元。结合公司经营发展实际需要，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、 2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

  （一） 2021 年度拟不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定，公司现金分红的条件为：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或现金支出事项是指公司在年度内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 25%或经审计总资产的 10%。2021 年度公司重大投资计划或现金支出
事项合计 60,525.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.86%，总资产的17.22%。

  报告期内，公司经营所在主要城市兰州、杭州及南京均发生新冠肺炎疫情，业务受到重大影响，对公司经营造成损失。公司所属行业为零售行业，零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。

  综合考虑公司的战略发展目标，鉴于公司着力发展新零售业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，在符合利润分配原则的前提下，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  （二） 2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2021 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

    三、 公司履行决策程序的情况

  （一） 董事会审议情况

  公司于2022年4月2日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二） 独立董事发表意见

  公司独立董事认为：公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东、其他相关方利益的情形。

  综上所述，全体独立董事一致同意董事会的利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三） 监事会审议情况

  公司于 2022 年 4 月 2 日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会经核查认为：公司 2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  综上所述，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

    四、 其他说明

  公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 7 日