证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2019-071
兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发
出，会议于 2019 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2019 年第三季度报告正文及摘要的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。
二、审议通过《2019 年第三季度利润分配预案的议案》
截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年第三季度合并报表项下归属于母
公司股东的净利润为 202,869,167.13 元，母公司实现净利润 263,523,846.29元，加上年初未分配利润 1,285,930,444.04 元，扣除 2018 年度分配的现金红利 1,246,389,337.60 元，母公司 2019 年第三季度可供股东分配的利润为303,064,952.73 元（2019 年第三季度财务数据均未经审计）。
公司拟定 2019 年第三季度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.00 元（含税），预计利润分配金额人民币 227,044,750.80 元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《临 2019-072 兰州民百 2019 年
第三季度利润分配预案的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2019 年 11 月 15 日（星期
五）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2019 年 11月 08 日。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《临 2019-073 兰州民百 2019 年
第五次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日
