证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2020-014 号
中粮屯河糖业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2020 年 4 月 24 日以通
讯方式召开，应参加会议的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议由公司董事长由伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 579,580,723.81 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 557,309,561.43 元。
根据公司经营情况，并统筹考虑公司后续发展，按照《公司章程》利润分配政策，公司 2019 年利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.25 元（含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,138,848,228 股，以
此计算合计拟派发现金红利 267,356,028.50 元（含税）。2019 年度公司现金分红占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 46.13%。公司 2019 年度不送红股、不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司编号 2020-016 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于 2019
年年度利润分配方案的公告》。
四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
公司清查了 2019 年末公司资产质量，并聘请资产评估事务所对公司部分资产价值进行了评估，针对资产清查及评估结果，拟计提资产减值明细如下：（1）固定资产减值准备 12,881,676.12 元；（2）计提坏账准备 58,198,868.18 元；（3）计提存货跌价准备 47,530,601.40 元；（4）对食糖采购合同预计亏损拟确认预计负债 1,662,985.43 元。
以 上 项 目 共 拟 计 提 118,611,145.70 元 的 资 产 减 值 准 备 及 拟 确 认
1,662,985.43 元预计负债。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是执行财政部新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
具体内容详见公司编号 2020-017 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》。
公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构。财务审计费用150万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。
具体内容详见公司编号 2020-018 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度向各金融机构申请 200 亿元融资额度
的议案》。
根据公司 2020 年经营计划，公司需要向各金融机构(中国工商银行、中国农
业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、新疆银行、广发银行、乌鲁木齐银行、昆仑银行、农村商业银行)申请办理融资业务，合计融资额度为 200 亿元。
融资项目主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司 2020 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2020 年向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元
融资额度的议案》。
为优化融资结构、拓宽融资渠道，根据公司 2020 年资金需求计划，公司拟向控股股东中粮集团有限公司的控股子公司中粮财务有限责任公司申请流动资金借款，额度在人民币 10 亿元以内。
具体内容详见公司编号 2020-019 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于 2020
年度向关联方借款的关联交易公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。朱来宾董事、陈前政董事回避表决。
十、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
具体内容详见公司编号 2020-020 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司2020年对外捐赠的议案》。
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行上市公司的社会责任，公司拟提供1000 万元资金与资源用于定点帮扶及其他捐赠。
本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。公司将审慎选择扶贫项目，保障公司扶贫资金和资源的高效利用。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见公司编号 2020-021 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计2020 年度日常关联交易额度的公告》。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，朱来宾董事、陈前政董事回避表决。
十六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司董事会审计委员会2019 年度履职报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年度股东大会。
2019 年年度股东大会的通知》。
本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、三、四、七、八、九、十、十五、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
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