证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-020
中粮屯河糖业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
公司2018会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,146,755,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,727,62699.9975 16,800 0.0014 11,100 0.0011
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,727,62699.9975 16,800 0.0014 11,100 0.0011
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,132,334,10998.742414,410,317 1.2566 11,100 0.0010
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,727,62699.9975 27,900 0.0025 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,410,95199.7955 16,800 0.00142,327,775 0.2031
6、议案名称：关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,722,32699.9971 22,100 0.0019 11,100 0.0010
7、议案名称：关于公司2019年拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,722,32699.9971 22,100 0.0019 11,100 0.0010
8、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,727,62699.9975 16,800 0.0014 11,100 0.0011
9、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,742,32699.9988 2,100 0.0001 11,100 0.0011
10、 议案名称：关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关
联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,694,55399.9548 16,800 0.0272 11,100 0.0180
11、 议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,727,62699.9975 2,100 0.0001 25,800 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2018年度董事会工作报告 61,694,553 99.9548 16,800 0.0272 11,100 0.0180
2 公司2018年度监事会工作报告 61,694,553 99.9548 16,800 0.0272 11,100 0.0180
3 公司2018年度财务决算报告及2019年 47,301,036 76.6351 14,410 23.3470 11,100 0.0180
财务预算报告 ,317
4 公司2018年度利润分配预案 61,694,553 99.9548 27,900 0.0452 0 0
5 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊 59,377,878 96.2014 16,800 0.0272 2,327, 3.7714
普通合伙）为公司2019年度财务、内控 775
审计机构的议案
6 关于公司2019年度向各金融机构申请 61,689,253 99.9462 22,100 0.0358 11,100 0.0180
150亿元融资额度的议案
7 关于公司2019年拟发行中期票据的议 61,689,253 99.9462 22,100 0.0358
