600736 沪市 苏州高新

证券代码：600736            股票简称：苏州高新            公告编号：2022-005
          苏州新区高新技术产业股份有限公司

        第九届董事会第四十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十八次
会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前
提下，以传真形式审议表决，公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    董事会选举王平先生为公司董事长，任期至本届董事会换届为止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

    2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。

    董事会同意调整第九届董事会战略委员会、提名委员会两个专门委员会人员构成。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

    特此公告。

                                              苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2022年1月22日