600736 沪市 苏州高新

证券代码：600736            股票简称：苏州高新            公告编号：2022-002
          苏州新区高新技术产业股份有限公司

        第九届董事会第四十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十七次
会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提
下，以传真形式审议表决，公司现有 8 名董事，参与此次会议表决的董事 8 名，审议一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司董事的预案》，并提交股东大会审议；

    董事会选举王平先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会换届为止。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

    特此公告。

                                              苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2022年1月6日

附：王平先生个人简历

    王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、党总支副书记、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）副董事长、党委副书记、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。