600735 沪市 新华锦

 证券代码：600735        证券简称：新华锦          公告编号：2023-038

              山东新华锦国际股份有限公司

                  关于增补董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开
 了第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情 况公告如下：

    因到退休年龄，公司董事盛强女士已向公司申请辞去了董事、副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职 资格审查，公司董事会同意增补徐正贤先生为公司第十三届董事会董事候选人（简 历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 十三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    徐正贤先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

    该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

    特此公告。

                                              山东新华锦国际股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 8 月 31 日


  附：董事候选人简历

  徐正贤，男，1965 年 3 月出生，研究生学历，中级工程师。曾任职于青岛市邮
电局、档案局、青岛市机械局汽车零部件厂、青岛经济技术开发区新技术发展总公司、山东外贸工艺公司、新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司、新华锦集团有限公司上合专班办公室、新华锦集团有限公司贸易发展部。自 2021 年 6 月至今任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司国际业务部总经理、新华锦集团山东锦盛发制品有限公司盛泰分公司总经理。

  徐正贤先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。