600735 沪市 新华锦

证券代码：600735          证券简称：新华锦          公告编号：2023-018
            山东新华锦国际股份有限公司

            关于监事辞职及增补监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监
 事张晓娜女士的书面辞职报告，张晓娜女士因个人原因提出辞去公司第十三届 监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

      根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张晓娜女士的辞职将导致公
 司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，张晓娜女士的 辞职将在公司股东大会选举出新的监事时生效。在补选的监事就任前，张晓娜 女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东鲁锦进出口集团有限公
 司作为单独持有公司 3%以上股份的股东，提名推荐周敏女士为公司第十三届 监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》，周敏女士担任监事的任期 自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，可以连选连任。
      公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十三届监事会第四次会议审议通过了
 《关于增补监事的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
      公司及公司监事会对张晓娜女士任职监事期间的勤勉工作及长期以来对
 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

      特此公告。

                                        山东新华锦国际股份有限公司

                                                2023 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

  周敏，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，山东经济学院会计专业本科毕业，
1995 年参加工作，注册会计师，历任青岛安德医药公司财务经理、山东大信会计师事务所部门主任，目前为新华锦集团审计运营中心副总经理。