证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-017
山东新华锦国际股份有限公司
关于修订并启用新《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，提升规范运作和公司治理水平，根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订和完善。
2023 年 4 月 26 日，公司召开了第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修订并启用新<公司章程>的议案》，会议一致同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见后附的《公司章程修订对比表》，修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《公司章程修订对比表》
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：《公司章程修订对比表》
公司章程修订对比表
序 原条文 修改后条文 修改依据
号 或原因
原十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理 根据公司
1 理人员是指公司的副总裁、董事 人员是指公司的副总裁（含常务副 实际情况
会秘书、财务负责人及其他由总 总裁）、董 事会秘书、财务负责人 及发展需
裁提名、董事会聘任的人员。 及其他由总裁提名、董事会聘任的 要
人员。
原四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权力 根据《上
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权： 市公司证
…… …… 券发行注
（十七）审议法律、行政法规、 （十七）公司年度股东大会可以授 册管理办
部门规章或本章程规定应当由股 权董事会决定向特定对象发行融资 法》第
2 东大会决定的其他事项。 总额不超过人民币三亿元且不超过 21 条及
最近一年末净资产百分之二十的股 公司实际
票，该项授权在下一年度股东大会 需要
召开日失效；
（十七八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
原一百〇八条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职 根据公司
权： 权：…… 实际情况
…… 公司董事会设立审计委员会、战略 及《上市
委员会、提名委员会、薪酬与考核 公司章程
委员会等相关专门委员会。 指引》完
专门委员会对董事会负责，依照本 善章程条
章程和董事会授权履行职责，提案 款
应当提交董事会审议决定。
3 专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
原一百二十五条 公司设总裁 第一百二十五条 公司设总裁 1 根据公司
1 名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。 实际情况
公司设副总裁 1-3 名，由董事会 公司设副总裁 1-3 名（含常务副总裁 及发展需
4 聘任或解聘。 1 名），由董事会聘任或解聘。 要
公司总裁、副总裁、财务负责 公司总裁、副总裁、财务负责人、
人、董事会秘书及其他由总裁提 董事会秘书及其他由总裁提名、董
名、董事会聘任的人员为公司高 事会聘任的人员为公司高级管理人
级管理人员。 员。
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