600735 沪市 新华锦

 证券代码：600735        证券简称：新华锦        公告编号：2022-023
            山东新华锦国际股份有限公司

            关于公司董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会将于 2022
年 4 月 28 日届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

    2022 年 4 月 27 日，公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》。董事会确认公司第十三届董事会成员候选人名单如下：张航、盛强、董盛、孟昭洁、孙玉亮、刘树艳、满洪杰。其中，孙玉亮、刘树艳、满洪杰为公司独立董事候选人。公司第十三届董事会成员候选人简历见附件。

    公司将召开 2021 年年度股东大会，通过累积投票选举产生公司第十三届董
事会人选，其中独立董事与非独立董事分别累积投票。三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明已与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。

    公司第十二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

    1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


  2、经审查本次提名的非独立董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

  3、同意提名张航、盛强、董盛、孟昭洁为公司第十三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。同意提名孙玉亮、刘树艳、满洪杰为独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性无异议后提交公司股东大会审议。

  公司第十三届董事会董事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十二届董事会将继续履行职责。

  附件：公司第十三届董事会成员候选人简历

      特此公告。

                                        山东新华锦国际股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 4 月 29 日

附件：公司第十三届董事会成员候选人简历

  张航，女，1977 年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。
历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理、新华锦集团有限公司副总裁。自 2021 年 10 月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。

  盛强，女，出生于 1963 年 10 月，本科学历。1986 年 7 月参加工作，历任
青岛电视机厂厂办副主任、技改处副处长；海信集团公司技管处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部长；历任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书、山东墨龙石油机械股份有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书、副总裁、总裁。
  董盛，男，1975 年 8 月出生，山东大学本科学历，中国海洋大学经济学硕
士。历任山东机械进出口集团公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理，自 2019 年 6 月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。

  孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。
历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自 2019 年 4 月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

  孙玉亮，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛如星创业投资有限公司执行董事兼总经理、青岛中荣生物科技有限公司董事、广西嘉德机械股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。

  刘树艳，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青
岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。

  满洪杰，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生。满洪杰先生曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授，现任山东大学法学院教授、副院长、博士研究生导师。目前兼任中泰证券股份有限公司独立董事。