600735 沪市 新华锦

 证券代码：600735        证券简称：新华锦        公告编号：2022-017
            山东新华锦国际股份有限公司

          关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   分配方案：每 10 股派发现金股利 0.47 元（含税），不进行送股或公积金转增
股本。

    2022 年 4 月 27 日山东新华锦国际股份有限公司召开了第十二届董事会第二
十七次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，具体内容公告如下：
    一、利润分配方案内容

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上市公司实现归属
于母公司所有者的净利润为 65,971,249.30 元，母公司实现净利润 42,508,908.01元。2021 年以母公司实现净利润 42,508,908.01 元为基数，提取 10%法定盈余公
积 4,250,890.80 元后，2021 年可供股东分配的利润为 128,072,494.34 元。

    鉴于公司 2021 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为
回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》及上交所《上市公司现金分红指引》等法律法规的要求，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：

    按公司总股本 428,778,219 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.47
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 20,152,576.29元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.55%，剩余未分配利润留转以后年度分配。

    二、本公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  本公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第二十七次会议，公司董事
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        山东新华锦国际股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 4 月 29 日