证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-004
山东新华锦国际股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟翔先生因个人 原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。详见公司于 2022年1月22日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司独立董事辞职的公 告》（公告编号：2022-001）。
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞 去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少
会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 2 月 14 日
召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》， 一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），且 为会计专业的独立董事候选人。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起 至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述增补独立董事候选人事项发表意见如下：
1、本次公司董事会提名刘树艳女士作为独立董事候选人的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；
2、经审查被提名人个人履历等相关资料，我们认为本次提名是在充分了解被 提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并 已征得被提名人同意。被提名人不存在《公司法》第146条规定的不得任职的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意将被提名人作为公 司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附：独立董事候选人简历
刘树艳，女，汉族，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和的惩戒。
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