600735 沪市 新华锦

 证券代码：600735          证券简称：新华锦          公告编号：2021-051

              山东新华锦国际股份有限公司

              关于对外投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    根据养老健康业务拓展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上 市公司”或“公司”）拟以全资子公司新华锦（青岛）养老健康科技有限公司（以下 简称“健康科技”）为投资主体，出资 1000 万元人民币在山东泰安设立一家子公司 新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），主要在泰安康 养园区开展养老运营咨询策划、健康咨询策划等业务。

    2、董事会审议情况

    2021 年 8 月 9 日，公司召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对
 外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股 东大会审议。

    二、拟设立子公司基本情况

    公司名称：新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
    注册资本：1000 万元人民币

    经营范围：养老服务；园区管理服务；职工疗休养策划服务；护理机构服务； 健康咨询服务（具体以工商注册登记为准）。

    出资方式及股权结构：健康科技以自有货币资金认缴出资 1000 万元，持有 100%
 股权。

    三、对外投资的目的及对上市公司的影响

    1、投资目的

    健康科技本次投资设立泰安子公司，是为了开发新的养老项目，拓展公司养老 大健康业务，符合公司发展战略，有利于提升公司养老业务板块的持续经营能力、
综合实力，有利于公司和全体股东的利益。

  2、对上市公司的影响

  本次对外投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

    四、对外投资的风险分析

  本次对外投资事项将受宏观经济、行业环境、行业政策等诸多因素影响，在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，外部因素的不确定性可能导致投资事项无法达到预期投资收益。

  公司将按照相关规定，根据子公司的设立进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2021 年 8 月 10 日