山东新华锦国际股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,674,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会的会议通知已于2019年3月30日及4月20日分别刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张建华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事王虎勇、孙皓因身体原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
4、议案名称：公司2018年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
6、议案名称：关于公司聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
7、议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 420,600 100
9、议案名称：关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,674,961 100
(二) 累积投票议案表决情况
10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01选举张建华先生为非 189,664,661 99.9945是
独立董事
10.02选举王虎勇先生为非 189,664,661 99.9945是
独立董事
10.03选举孙皓女士为非独 189,664,661 99.9945是
立董
10.04选举盛强女士为非独 189,664,661 99.9945是
立董事
11.00关于董事会换届选举独立董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01选举张力女士为独立 189,664,661 99.9945是
董事
11.02选举王荭女士为独立 189,664,661 99.9945是
董事
11.03选举孙玉亮先生为独 189,664,661 99.9945是
立董事
12.00关于监事会换届选举监事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01选举钟蔚女士为监事 189,664,661 99.9945是
12.02选举张晓娜女士为监 189,664,661 99.9945是
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司2018年度 484,400 100
利润分配预案
6 关于公司聘任 484,400 100
2019年度审计
机构的议案
7 关于公司2019 484,400 100
年度董事、监事
薪酬方案的议
案
8 关于2018年度 420,600 100
日常关联交易
执行情况及
2019年度日常
关联交易预计
情况的议案
9 关于为全资子 484,400 100
公司向国内银
行申请总额不
超过1亿元的
银行授信担保
的议案
10.01 选举张建华先 474,100 97.8736
生为非独立董
事
10.02 选举王虎勇先 474,100 97.8736
生为非独立董
事
10.03 选举盛强女士 474,100 97.8736
为非独立董事
10.04 选举孙皓女士 474,100 97.8736
为非独立董事
11.01 选举张力女
