证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2022－083 号
福建实达集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2022 年 7 月 28
日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步明确党对国有企业的领导，不断完善公司治理结构，拟对《福建实达集团股份有限公司章程》进行修订，新增“第四章 公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款。
具体修订情况如下：
序号 原条款 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司
1 法》（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章 券法》）、《中国共产党章程》（以下
程。 简称《党章》）和其他有关规定，制
订本章程。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
2 理人员是指公司的副总裁（副总经 理人员是指公司的副总裁（副总经
理）、董事会秘书、财务总监和由公 理）、董事会秘书、财务总监。
司董事会聘任的其他总监。
第十二条 公司的经营宗旨：建立 第十二条 公司的经营宗旨：建立
现代企业制度，充分发挥人才、资 现代企业制度，充分发挥人才、资
3 本与经营机制的优势，以电脑信息 本与经营机制的优势，以信息产业
产业为基础，发展高新技术为先导， 为基础，发展高新技术为先导，不
不断突破自我、挑战未来、追求卓 断突破自我、挑战未来、追求卓越
越效益，为人类文明和社会进步， 效益，为人类文明和社会进步，为
为股东创造满意的投资回报而竭尽 股东创造满意的投资回报而竭尽全
全力。 力。
新增“第四章 公司党组织”内容， 第四章 公司党组织
后续条款自动顺延。
第三十条 公司经福建省大数据有
限公司党委批准，设立中国共产党
福建实达集团股份有限公司委员会
（简称“公司党委”）。公司党的建
设由福建省大数据有限公司党委负
责具体指导和日常管理。
第三十一条 坚持和完善“双向进
入、交叉任职”领导体制，符合条
件的公司党委班子成员可以通过法
定程序进入董事会、监事会、经理
层任职，董事会、监事会、经理层
成员中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入公司党委。
公司党组织实行集体领导和个人分
工负责相结合的制度，进入董事会、
监事会、经理层的党组织领导班子
成员必须落实党组织决定。
公司党委和纪委的书记、副书记、
4 委员的职数按上级党组织批复设
置，并按照《党章》有关规定选举
或任命产生。
第三十二条 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、促落实，依
照规定讨论和决定企业重大事项。
主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚
持和落实中国特色社会主义根本制
度、基本制度、重要制度，教育引
导全体党员始终在政治立场、政治
方向、政治原则、政治道路上同以
习近平同志为核心的党中央保持高
度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想，学习宣
传党的理论，贯彻执行党的路线方
针政策，监督、保证党中央重大决
策部署和上级党组织决议在本公司
贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理
事项，支持董事会、监事会和经理
层依法行使职权；
（四）坚持党管干部原则与董事会
依法选择经营管理者以及经营管理
者依法行使用人权相结合。党委对
董事会或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议，或者向董事会、
总经理推荐提名人选，会同董事会
对拟任人选进行考察，集体提出意
见建议；
（五）履行公司党风廉政建设主体
责任，领导、支持内设纪检组织履
行监督执纪问责职责，严明政治纪
律和政治规矩，推动全面从严治党
向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员
队伍建设，团结带领职工群众积极
投身公司改革发展；
（七）领导公司意识形态工作、思
想政治工作、精神文明建设、统一
战线工作，领导公司工会、共青团、
妇女组织等群团组织。
（八）研究其他应当由公司党委决
定的事项。
第三十三条 公司党委参与决策的
主要程序：
（一）党委先议。重大经营管理事
项须经公司党委研究讨论后，再由
董事会或者经理层作出决定。公司
党委应当结合公司实际制定研究讨
论的事项清单，厘清党委和董事会、
监事会、经理层等其他治理主体的
权责。公司党委发现董事会、经理
层拟决策事项不符合党的路线方针
政策和国家法律法规，或可能损害
国家、社会公众利益和公司、职工
的合法权益时，要提出撤销或缓议
该决策事项的意见。公司党委认为
另有需要董事会、经理层决策的重
大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经
理层尤其是任董事长或总经理的公
司党委委员，要在议案正式提交董
事会或总经理办公会前就公司党委
的有关意见和建议与董事会、经理
层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经
理层的公司党委委员在董事会、经
理层决策时，要充分表达公司党委
研究的意见和建议，并将决策情况
及时向公司党委报告。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大 （十六）审议公司向银行、个人或
会决定的其他事项。 其他机构借款单笔金额占公司最近
一期经审计总资产 30%以上的借
款；
（十七）公司发生的重大交易行为
（提供担保、受赠现金资产、单纯
减免上市公司义务的债务除外）达
到
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