600734 沪市 ST实达

证券代码：600734        证券简称：*ST 实达      公告编号：第 2022－041 号
              福建实达集团股份有限公司

          第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2022 年 3 月 28 日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 28 日（星期一）公司 2022 年第二次临时
股东大会会后以现场加通讯的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
  二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十
届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十届董事会董事长。

    （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十
届董事会副董事长的议案》：选举周乐先生为公司第十届董事会副董事长。

  （三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司第十届董事
会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

  1、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良、苏治，由苏
岳峰担任委员会召集人。

  2、董事会提名委员会的成员安排为苏治、苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良，由苏治担任委员会召集人。

  3、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为许萍、苏岳峰、周乐、蔡金良、苏治，由许萍担任委员会召集人。

  4、董事会审计委员会的成员安排为蔡金良、许萍、苏治，由蔡金良担任委员会召集人。

  （四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》：同意聘任于辉先生为公司总裁。上述人员简历附后。

    （五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司执行
总裁和财务总监的议案》：同意聘任周乐先生为公司执行总裁兼财务总监。上述人员简历附后。

  （六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书、证券事务代表的议案》：同意聘任林征先生为公司董事会秘书，聘任陈霞菲女士为公司证券事务代表。上述人员简历附后。

  许萍、蔡金良、苏治三位独立董事关于对聘任总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见：

  1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅于辉先生、周乐先生、林征先生的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

  2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    三、备查附件

  1、公司第十届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事意见。


  特此公告。

                                          福建实达集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 28 日
附：
总裁简历：
1、于辉，男， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程
  师。1983 年参加工作，历任升汇投资集团管理总裁（兼任丹东化纤、锦化氯碱、
  九州股份等上市公司董事、监事、监事会主席）、ST 九州股份监事长、福建长骏
  科技有限公司总经理、福建省星云大数据应用服务有限公司技术委员会主任等职
  务。2020 年 3 月至 2022 年 3 月任福建省星云大数据应用服务有限公司大数据研
  究院院长（其中 2021 年 11 月至 2022 年 3 月兼任福建省大数据公司总工程师）。
执行总裁兼财务总监简历
1、周乐，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进
  入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014 年任金元证券投资银行部业务
  董事，2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019 年-2020 年
  任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020 年-2021 年任西藏米度资产管理有限
  公司合伙人，2021 年-2022 年任北京米度咨询管理有限公司执行董事。2021 年 4
  月 28 日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长。
董事会秘书及证券事务代表简历
1、林征，男，1978 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。曾任职于
  华福证券有限责任公司、西岸网讯科技有限公司，2006 年 3 月至 2007 年 12 月
  任好事达(福建)股份有限公司证券事务代表，2007 年 12 月至 2011 年 5 月任福建

  天宝矿业集团股份有限公司证券事务代表，2011 年 6 月至 2017 年 3 月任正荣集
  团有限公司董办主任助理，2017 年 4 月至今任福建实达集团股份有限公司董办
  副主任兼证券事务代表。
2、陈霞菲，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
  11 月至 2015 年 8 月任奈步（中国）有限公司资金总监助理，2016 年 9 月至 2020
  年 6 月任福建纳仕达电子股份有限公司证券事务代表，2020 年 9 月至今任福建
  实达集团股份有限公司证券事务专员。