证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－009号
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年2月14日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。
会议以6票同意、3票弃权、0票反对审议通过了《关于出售银创控股有限公司股权的议案》：因经营需要，同意公司下属实达国际控股有限公司通过香港联合证券交易所出售其所持有的4536.4万股银创控股有限公司（香港联合证券交易所上市公司、股票代码0706 HK）股份，每股出售平均价不低于0.55元港币。该出售完毕后公司不再持有银创控股有限公司股份。
银创控股有限公司为香港联合证券交易所上市公司，主营自动柜员机业务。该公司2005年营业额为15240万元港币，净利润－7628.6万元港币；2006年上半年营业额为6063万元港币，净利润-2134.6万元港币。截止2005年底，该公司总资产4.08亿元港币，净资产2.65亿元港币。截止2006年6月底，该公司总资产4.83亿元港币，净资产2.98亿元港币。2006年12月31日该股票收盘价为0.27元港币，截止2007年2月13日收盘的前 10天平均股价为 0.5895元港币。公司持有的4536.4万股银创控股有限公司股份截止2006年末在公司的账面价值为1224.828万元港币（每股按该股票2006年12月31日收盘价0.27元港币计算）。
董事邹金仁、林升、独立董事唐文元对本议案投弃权票，董事邹金仁和林升投弃权票的理由是：对公司境外持股运作情况应获得的信息不多，对银创控股有限公司（0706）未来走势无法判断。独立董事唐文元投弃权票的理由是：对银创控股有限公司的经营状况及其未来的走势无法判断，担心出售股份会给本公司造成损失。
公司独立董事对本议案分别发表了独立意见，独立董事杨云敏、张瀚冰的独立意见是：经认真阅读关于有关资料，本人认为因经营需要，公司出售银创控股有限公司股权是可行的。该出售通过香港联合证券交易所进行，不存在关联交易行为，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事唐文元的独立意见是：经认真阅读关于有关资料，本人认为因经营需要，公司出售银创控股有限公司股权也是可以的，而且出售通过香港联合证券交易所进行，不存在关联交易行为。但本人对银创控股有限公司的经营状况及其未来的走势无法判断，担心出售股份会给本公司造成损失。故本人对该项议案投弃权票。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年2月14日
