证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-076
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目
调整实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、项目变更及项目调整
实施方式，截至 2023 年 11 月 30 日，2021 年非公开发行股票和 2023 年向
特定对象发行股票募集资金使用比例分别为 95.12%和 38.04%：
结项募投项目：2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发
及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目”和“5G智能网联系统提升项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。
变更募投项目：拟对 2021 年非公开发行股票之“换电业务系统开发项
目”、“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。
调整实施方式项目：拟将 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端
车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目 ”的项目实施主体由北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）变更为公司全资子公司北京蓝谷极
狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐科技”），并将项目延期至 2024 年12 月。
拟调减 2023 年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开
发项目”的拟投入募集资金金额，调减资金拟投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”。
拟将 2023 年向特定对象发行股票之“整车产品升级开发项目”的子项
目“纯电智能化 SUV（N62HBT）车型”和“纯电动智能化轿车（N61HBT）升级改款车型”车型代码调整为“纯电智能化 SUV（N62）车型”和“纯电动智能化轿车（N61）升级改款车型”。
一、关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的概述
（一）募集资金基本情况
1、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕312 号），公司非公开发
行股票 793,650,793 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.93 元，
募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月
26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，
公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为
1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70
元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人
民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14
元，募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资
报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）原募投项目情况
1、2021 年非公开发行股票原募投项目情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资
项目的情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 实际已投入 已使用募集 节余/拟变更金
号 投资额 金额 资金比例 额（含利息）
1 ARCFOX 品牌高端车型开 420,324.44 262,825.84 256,023.69 97.41% 7,749.30
发及网络建设项目
1.1ARCFOX 品牌高端电动车 388,224.44 253,008.48 253,539.86 100.21% 415.77
型开发项目
1.2数据中台建设及应用项目 12,000.00 7,717.36 2,483.83 32.18% 5,233.53
1.3ARCFOX 品牌营销网络建 20,100.00 2,100.00 - - 2,100.00
设
2 5G 智能网联系统提升项目 36,757.00 35,613.21 22,025.18 61.85% 13,888.82
3 换电业务系统开发项目 117,424.60 81,540.95 75,348.03 92.41% 6,695.56
4 补充流动资金 165,000.00 165,000.00 165,000.00 100.00% -
合计 739,506.04 544,980.00 518,396.91 95.12% 28,333.68
注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截至 2023 年 11 月 30 日，ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目剩
余拟投资金额 7,749.30 万元，5G 智能网联系统提升项目剩余拟投资金额
13,888.82 万元，换电业务系统开发项目剩余拟投资金额 6,695.56 万元，
合计剩余拟投资金额 28,333.68 万元。
2、2023 年向特定对象发行股票原募投项目情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目
的情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投 募集资金拟实际已投入 已使用募集 节余/拟变更金
号 资 投资额 金额 资金比例 额（含利息）
1 面向场景化产品的滑板平 200,000.00 124,510.14 - - 54,864.49
台开发项目
2 整车产品升级开发项目 268,264.00 208,622.41 45,084.70 21.61% 164,109.41
3 研发与核心能力建设项目 167,328.00 88,992.75 3,398.47 3.82% 85,946.50
3.1 三电技术能力提升项目 44,180.00 41,651.00 3,110.56 7.47% 38,892.66
3.2 智能网联技术能力提升项 93,078.00 45,178.00 287.91 0.64% 44,890.09
目
3.3 ARCFOX品牌直营SPACE 30,070.00 2,163.75 - - 2,163.75
营销渠道网络建设项目
4 补充流动资金 240,000.00 180,910.85 180,910.85 100.00% -
合计 875,592.00 603,036.15 229,394.02 38.04% 304,920.40
注：整车产品升级开发项目、三电技术能力提升项目和智能网联技术能力提升项目继续按计划投
入。
截至 2023 年 11 月 30 日，面向场景化产品的滑板平台开发项目使用募
集资金拟投资金额由 124,510.14 万元调减至 69,991.86 万元，剩余拟投资
金额 54,864.49 万元；整车产品升级开发项目剩余拟投资金额 164,109.41
万元，研发与核心能力建设项目剩余拟投资金额 85,946.50 万元，合计剩余
拟投资金额 304,920.40 万元。
为提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 11 日召开十届十九
次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分
募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》。
公司本次部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整
实施方式事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次募投项目结项及项目变更与新项目的对应关系如下：
单位：人民币万元
本次变更募投前 节余、剩余 本次变更募投后
融资事项 或拟调减金 调整事项
项目名称 投资金额
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