证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2022-020
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,060,486,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.0601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席及其他高级管理人员的列席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事郑正先生、冷炎先生和胡勇先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；
4、监事候选人王森先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,839,814 99.6288 7,555,648 0.3666 91,200 0.0046
2、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,849,014 99.6293 7,572,148 0.3674 65,500 0.0033
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,052,849,514 99.6293 7,541,148 0.3659 96,000 0.0048
4、 议案名称：关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,052,823,514 99.6280 7,571,948 0.3674 91,200 0.0046
5、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,787,414 99.6263 7,607,848 0.3692 91,400 0.0045
6、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,786,714 99.6263 7,633,548 0.3704 66,400 0.0033
7、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,779,214 99.6259 7,641,948 0.3708 65,500 0.0033
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 380,760,042 98.0151 7,640,448 1.9668 70,300 0.0181
9、 议案名称： 关于续聘 2022 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,784,714 99.6262 7,605,948 0.3691 96,000 0.0047
10、 议案名称： 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,052,828,614 99.6283 7,592,548 0.3684 65,500 0.0033
11、 议案名称：关于签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 380,878,242 98.0455 7,505,948 1.9322 86,600 0.0223
12、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,906,114 99.6320 7,514,848 0.3647 65,700 0.0033
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案
时，王森先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于 2021 年度 510,016,054 98.5245 7,572,148 1.4627 65,500 0.0128
利润分配预案
的议案
4 关于《2021年度 509,990,554 98.5196 7,571,948 1.4627 91,200 0.0177
内部控制评价
报告》的议案
8 关于 2022 年度 380,760,042 98.0151 7,640,448 1.9668 70,300 0.0181
日常关联交易
预计额度的议
案
9 关于续聘 2022 509,951,754 98.5121 7,605,948 1.4693 96,000 0.0186
年度财务和内
控审计会计师
事务所的议案
11 关于签订《金融 380,878,242 98.0455 7,505,948 1.9322 86,600 0.0223
服务框架协议》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、议案 11《关于签订<金融服务框架协
议>的
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