北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议材料
2021 年 11 月 22 日
北京
文件目录
会议议程 ...... 3
议案 1.00：关于选举非独立董事的议案...... 4
议案 1.01：关于选举刘宇先生为非独立董事的议案 ...... 5
议案 1.02：关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案 ...... 7
议案 1.03：关于选举代康伟女士为非独立董事的议案 ...... 9
议案 1.04：关于选举胡勇先生为非独立董事的议案 ...... 11
议案 1.05：关于选举郑正先生为非独立董事的议案 ...... 13
议案 1.06：关于选举冷炎先生为非独立董事的议案...... 15
议案 2.00：关于选举独立董事的议案...... 17
议案 2.01：关于选举柳燕女士为独立董事的议案...... 18
议案 2.02：关于选举郑建明先生为独立董事的议案 ...... 20
议案 2.03：关于选举成波先生为独立董事的议案...... 22
议案 2.04：关于选举马静女士为独立董事的议案...... 24
议案 3.00：关于选举监事的议案...... 26
议案 3.01：关于选举赵锦伦先生为监事的议案...... 27
议案 3.02：关于选举孙智华先生为监事的议案...... 29
议案 3.03：关于选举王学权先生为监事的议案...... 31
议案 3.04：关于选举徐婧鹤女士为监事的议案...... 33
会议议程
1、股东大会类型和届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
日期和时间：2021 年 11 月 22 日 13:30
地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、参会人员：2021 年 11 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、会议安排
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1.00：
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举，公司十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。
公司九届董事会同意提名刘宇先生、顾鑫先生、代康伟女士、胡勇先生、郑正先生、冷炎先生为公司十届董事会非独立董事候选人。九届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》相关规定，股东大会审议上述董事选举议案时，需采用累积投票制方式表决。股东大会选举的 6 名非独立董事和 4 名独立董事,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第十届董事会。第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
现提交股东大会审议。
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董事会
2021 年 11 月 22 日
议案 1.01：
关于选举刘宇先生为非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名刘宇先生为公司十届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。候选人简历详见附件。
刘宇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意选举刘宇先生为公司十届董事会非独立董事，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。
附件：刘宇先生简历
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董事会
2021 年 11 月 22 日
附件：
刘宇先生简历
刘宇，男，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北
京理工大学工商管理硕士。2012 年 11 月至 2015 年 10 月，历任北京汽车
销售有限公司副总经理、总经理。2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任北京
汽车股份有限公司采购中心主任。2016 年 6 月至 2020 年 6 月，任北京汽
车股份有限公司副总裁，其中 2016 年 10 月至 2018 年 6 月兼任北京汽车
股份有限公司汽车研究院院长；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，兼任北京现
代汽车有限公司常务副总经理。2020 年 7 月至 2021 年 4 月，任北京新能
源汽车股份有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事
长。2020 年 8 月至 2021 年 1 月，任公司董事、经理；2021 年 1 月至 2021
年 6 月，任公司董事长、经理；2021 年 6 月至今，任公司董事长。
议案 1.02：
关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名顾鑫先生为公司十届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。候选人简历详见附件。
顾鑫先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意选举顾鑫先生为公司十届董事会非独立董事，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。
附件：顾鑫先生简历
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2021 年 11 月 22 日
附件：
顾鑫先生简历
顾鑫，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2009 年
4 月至 2014 年 5 月，历任北京京城机电控股有限责任公司战略与运营管
理部分析师及副部长、上市办公室专职副主任、证券部副部长、证券与改
革部副部长。2014 年 5 月至 2015 年 4 月，任北京宏达日新电机有限公司
副总经理。2015 年 4 月至 2015 年 10 月，任北京汽车集团有限公司资本
运营部副部长。2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任北京汽车集团有限公司
证券与金融管理部副部长。2017 年 8 月至 2018 年 11 月，任北京汽车股
份有限公司董事会秘书。2018 年 11 月至 2021 年 1 月，任北京北汽鹏龙
汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021 年 1 月至今，任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。2021 年 4 月起任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021 年 5 月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事。
议案 1.03：
关于选举代康伟女士为非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名代康伟女士为公司十届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。候选人简历详见附件。
代康伟女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议：
同意选举代康伟女士为公司十届董事会非独立董事，自股东大会选举通过之日起履职，任期三年。
附件：代康伟女士简历
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附件：
代康伟女士简历
代康伟，女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京理工大学机械工程博士。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田
研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、
策略开发部部长、院长助理、副院长。2021 年 3 月至 2021 年 9 月，兼任
北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021 年 4 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021 年 6 月至今，任公司经理、董事。
议案 1.04：
关于
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