证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2020-037
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,102,621,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.5606
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长徐和谊先生授权公司董 事马仿列先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召 开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人。董事徐和谊、冯昊成、闫小雷、周理焱、冷炎，独立
董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人。监事萧枭、武玉福，因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书胡革伟出席会议，部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2019 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
2、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
3、议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
4、议案名称：关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
5、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
6、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
7、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,562,661 99.9946 58,700 0.0054 0 0.0000
8、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 861,690,521 98.6937 11,405,195 1.3063 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘 2020 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,101,233,411 99.8741 1,387,950 0.1259 0 0.0000
10、议案名称：关于提名公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,026,961 99.9460 594,400 0.0540 0 0.0000
11、议案名称：关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,102,542,561 99.9928 78,800 0.0072 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于 2019 年度财务决算方 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
案的议案
2 关于 2019 年度利润分配预 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
案的议案
3 关于《2019 年年度报告》及 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
摘要的议案
4 关于《2019 年度内部控制评 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
价报告》的议案
5 关于《2019 年度董事会工作 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
报告》的议案
6 关于《2019 年度独立董事述 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
职报告》的议案
7 关于《2019 年度监事会工作 696,871,960 99.9915 58,700 0.0085 0 0.0000
报告》的议案
8 关于 2020 年度日常关联交 674,433,087 98.3370 11,405,195 1.6630 0 0.0000
易预计额度的议案
9 关于续聘2020 年度财务和内控 695,542,710 99.8008 1,387,950 0.1992 0 0.0000
审计会计师事务所的议案
10 关于提名公司非独立董事 696,336,260 99.9
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