股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-028
成都前锋电子股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于2017年1
月 26日以邮件的方式发出，于2017年2月6日下午在成都市高新区吉庆
三路333号蜀都中心2期1栋3单元23层本公司会议室召开。会议应到董
事5名，实到董事5名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
本报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《公
司2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
本报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《公
司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘
要》
本报告及摘要内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发
布的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。关于会计政策变更内容详见2018年2月
8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上披露的《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临
2018-029）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年
度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润
-56,045,857.67元，2017年年末可供分配的利润-89,447,957.04元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公
司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9
元，2017年年末可供分配的利润-223,562,226.52元。
鉴于公司2017年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和
公司实际情况，公司董事会拟定2017年度利润分配预案：不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的内容，详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2018-030）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年3月5日召开公司2017年年度股东大会，有关事
项详见2018年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站www.sse.com.cn披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知》（2018-031）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年二月六日
