证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023—117
上海爱旭新能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会
议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,746,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.2970
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事陈刚先生、梁启杰先生、卢浩杰先生、
沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出
席了本次会议；
3、董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责
人邹细辉先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 631,372,208 98.2304 11,373,820 1.7696 0 0.0000
2、 议案名称：关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票
期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 631,372,208 98.2304 11,373,820 1.7696 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股
票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 631,372,208 98.2304 11,373,820 1.7696 0 0.0000
4、 议案名称：关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与
股票期权激励计划激励对象名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 631,372,208 98.2304 11,373,820 1.7696 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,742,286 98.9103 7,003,742 1.0897 0 0.0000
6.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
6.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,765,354 98.9139 6,980,674 1.0861 0 0.0000
6.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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