证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－086
上海爱旭新能源股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定，最终名称以行政
管理部门登记为准）（以下简称“山东爱旭”）
投资金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）出资 240,000
万元设立山东爱旭，其注册资本为 240,000 万元，公司持股比例为 100%。
相关风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登
记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行
业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内
部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防
范和应对各种风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为抢抓市场机遇，巩固公司技术和产能的领先性，公司于 2023 年 4 月与济南市
人民政府签署了济南市战略合作协议，计划在山东省济南市投资建设 30GW 高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW 组件项目（以下简称“济南项目”），相关协议已经第九届董事会第八次会议、2022 年年度股东大会审议通过。为积极推进项目建设，公司拟设立山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定），作为济南 30GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设及运营主体。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 6 月 9 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对
外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定，最终名称以行政管理部门登记为准）
注册地址：山东省济南市新旧动能转换起步区孙耿街道中兴大道 168 号
注册资本：240,000 万元
出资方式：货币出资
股权架构：公司持有其 100%股权
法定代表人：谢俊伟
经营范围：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
以上各项信息以行政管理部门登记为准。
三、投资标的必要性及合理性
在光伏新能源产业发展的巨大机遇下，公司作为光伏行业的电池技术引领者，形成了对未来太阳能电池技术发展趋势的独特理解。目前公司掌握具有高转换效率的新一代太阳能电池及组件技术，并已实现量产，本次济南项目作为 2024 年即将建设的新基地，将进一步提升新技术和新产品的产能，符合公司整体战略布局，可以有效地巩固公司在行业中的领先地位。
根据公司与济南政府签订的投资协议，公司需在济南市起步区内新设一家直接或间接持股的全资控股子公司作为本项目的实施主体，进行项目地块的竞买与签约、项目建设与生产经营等。为此，公司针对即将建设的济南项目申请设立全资子公司作为项目建设及未来运营的主体，具有必要性和合理性。相关注册资本金也将用于项目的建设和日后的经营管理。
四、对外投资对公司的影响
本次设立山东子公司，有利于扩大公司新技术新产品的产能，是未来提升公司产品市场份额的重要基础。同时，设立新公司符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合竞争力。
本次投资建设的济南项目具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于丰富公司的产品结构，扩大业务规模，提升盈利能力，使公司能够有效把握行业发展契机，实现长期可持续发展。
五、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年6月9日
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