证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－047
上海爱旭新能源股份有限公司
关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW 组件
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW 组件项目。
预计总投资金额：129.61 亿元人民币（含流动资金）。
风险提示：
1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，将可能对项目运营乃至公司经营业绩带来不利影响；
2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
3、本投资项目的资金来源方式包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将努力通过多种途径筹措资金，确保项目的顺利实施，如果公司经营情况、融资政策、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
4、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响；
5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步扩大高效电池产能规模，满足未来市场对高效太阳能电池产品的需求，加速产业布局，公司拟在浙江基地投资建设义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池项目（以下简称“义乌 15GW 电池项目”）和义乌 15GW 高效晶硅太阳能组件项目（以下简
称“义乌 15GW 组件项目”）。
义乌 15GW 电池项目是浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）2020 年与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭 36GW 高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，计划投资金额为 76.61 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 70.25 亿元。项目建成后将生产下一代 N 型电池，具有更高的转换效率，有利于推动光伏度电成本的进一步降低。
义乌 15GW 组件项目是浙江爱旭与义乌经济技术开发区管理委员会签订的《爱旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》的子项目，义乌 15GW 组件项目计划投资金额为 53.00 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 28.00 亿元。项目全面达产后，将新增 15GW 全球领先的 N 型高效太阳能组件产能，达到全球先进的硅基太阳能组件生产制造技术水平。
（二）董事会审议情况
2023 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设浙
江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW 组件项目的议案》，依据《公司章程》的相关规定，该投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本项目由公司的全资子公司浙江爱旭负责项目投资、运营和管理，基本情况如下：
名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司
注册地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号
法定代表人：陈刚
注册资本：327,650 万元人民币
成立日期：2016 年 12 月 20 日
经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。
股东情况：广东爱旭科技有限公司持股 100%。
三、投资项目可行性分析
1、本项目属于国家支持发展的新能源和可再生能源产业，是我国近期重点发展的战略产业，产品符合国家产业规划。
2、本项目的实施将提升公司的综合发展实力，带动当地光伏产业的发展，并能促进光伏产业链的形成，对当地的经济具有较强的促进作用。
3、本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有国际先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量。
4、生产所需原材料在市场上均能自行采购，生产市政配套和动力设施业已建成，生产有保障。
5、项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑，项目建设本身不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，对三废和噪声也都一一进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。
6、本项目采用的是全新一代先进 N 型高效电池技术，电池量产光电转换效率达到世界领先水平，具备较好的市场竞争力。
7、经济分析结果表明，义乌 15GW 电池项目的投资财务内部收益率（税后）为18.05%，投资回收期（不含建设期）为 4.50 年。义乌 15GW 组件项目的投资财务内部收益率（税后）为 23.11%，投资回收期（不含建设期）为 4.31 年，具有较强的盈利能力，经济可行。
公司基于对市场前景和自身经营能力的判断，本项目符合国家、行业建设方针和产业政策，产品有市场，技术有保障，经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。
四、投资项目的基本情况
（一）义乌 15GW 电池项目
项目名称：浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池项目。
项目地点：义乌信息光电高新技术产业园区。
项目内容：本项目通过建设厂房、购置安装生产设备和配套设施，建成年产 15GW高效晶硅太阳能电池的产能。本项目将采用市场认可的下一代先进电池技术，生产全球领先的 N 型高效太阳能电池产能，太阳能电池量产光电转换效率达到世界领先水平。
项目建设期：本项目建设周期为 12 个月。
项目总投资：本项目总投资金额预计为 76.61 亿元（含流动资金）。
资金来源：包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式。
项目收益情况：投资财务内部收益率 18.05%，投资回收期（不含建设期）为 4.50年。
（二）义乌 15GW 组件项目
项目名称：浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能组件项目。
项目地点：义乌信息光电高新技术产业园区。
项目内容：本项目通过建设厂房、购置安装生产设备和配套设施，建成年产 15GW高效晶硅太阳能组件的产能。本项目将结合下一代先进电池技术，生产全球领先的 N型高效太阳能组件产能。
项目建设期：本项目建设周期为 8 个月。
项目总投资：本项目总投资金额预计为 53.00 亿元（含流动资金）。
资金来源：包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式。
项目收益情况：投资财务内部收益率 23.11%，投资回收期（不含建设期）为 4.31年。
五、对外投资对公司的影响
项目建成投产后，公司将凭借自身的技术优势，借助当地区位优势，把握光伏市场发展机遇，满足高效单晶产品市场需求，进一步提高市场份额。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
六、风险分析
1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，将可能对项目运营乃至公司经营业绩带来不利影响；
2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
3、本投资项目的资金来源方式包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将努力通过多种途径筹措资金，确保项目的顺利实施，如果公司经营情况、融资政策、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的
风险；
4、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响；
5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023年4月10日
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