证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022-149
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的
通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方
式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1. 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举陈刚先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 12 月 12
日起至第九届董事会任期届满为止。陈刚先生简历详见附件。
2. 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经选举，公司第九届董事会战略委员会委员为：
主任委员：陈刚
其他委员：沈鸿烈、梁启杰、卢浩杰、沈昱
任期三年，自2022年12月12日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简历详见附件。
3． 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会审计委员会委员为：
主任委员：徐莉萍
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
4. 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会提名委员会委员为：
主任委员：沈鸿烈
其他委员：陈刚、徐莉萍
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
5. 审议并通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：
主任委员：钟瑞庆
其他委员：陈刚、徐莉萍
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
6. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任陈刚先生为公司总经理，任期为三年。
7. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何达能先生、梁启杰先生、沈昱先生为公司副总经理，任期为三年。相关人员简历详见附件。
8. 审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹细辉先生为公司财务负责人，任期为三年。邹细辉先生简历详见附件。
9. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈昱先生为公司董事会秘书，任期为三年。
公司独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生对上述公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
10. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任范守猛先生为公司证券事务代表，任期为三年。范守猛先生简历详见附件。
11. 审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
董事会同意确定以 2022 年 12 月 12 日为预留授予日，向 67 名激励对象授予
54.3300 万股限制性股票，向 88 名激励对象授予 81.4950 万份股票期权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（临 2022-151 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022年12月12日
附件：
1、陈刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科学历。2009 年至今，任广东爱旭科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任本公司法定代表人、董事长、总经理。
陈刚先生直接持有本公司 234,271,342 股股份，并通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 3,291,379 股股份，直接及间接持股比例共计20.84%，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、梁启杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历。2008 年至 2014 年，任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长；2014 年至2015 年，任平安银行股份有限公司物流事业部部门副总；2015 年至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。
梁启杰先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、卢浩杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，硕士学历。1999 年至 2015 年，任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表，华为服务（香港）有限公司总经理、和记系统部部长；2015 年至 2016 年，任深圳优克联新技术有
限公司副总裁；2016 年至 2018 年，任 Cefinity Limted 首席运营官；2018 年至 2021
年，任福建科立讯通信有限公司总经理。2022 年 4 月至今，任本公司下属子公司深圳赛能数字能源技术有限公司总经理；2022 年 10 月至今任本公司董事。
卢浩杰先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、沈昱：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年至2003 年，任厦门天健华天会计师事务所高级审计师；2003 年至 2006 年，任德勤华永会计师事务所审计经理；2006 年至 2010 年，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公
司审计经理；2010 年至 2013 年，任广东爱康太阳能科技有限公司审计经理；2014 年
至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭
科技有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
沈昱先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、徐莉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士学历。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，2004 年起在中山大学管理学院先后担任
讲师、副教授、教授，先后在 2007 年 6 月至 2008 年 5 月作为美国西雅图华盛顿大
学会计系访问学者和 2014 年 1 月至 2014 年 7 月作为澳大利亚新南威尔士大学会计
系访问学者进行交流学习。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。
徐莉萍女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、沈鸿烈：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历，现任南京航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研
究。1992 年 11 月至 1994 年 11 月，在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究
所从事博士后研究；1994 年 12 月至 2000 年 4 月，在中国科学院上海冶金研究所信
息功能材料国家重点实验室工作，先后任副研究员，研究员，国家重点实验室副主任
和博士生导师；2000 年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大
学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究；2004 年 11 月至今，在南京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。
沈鸿烈先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、钟瑞庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，博士学历，现任浙
江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。
2003 年 3 月至 2004 年 8 月，任汕头大学商学院特聘助理教授；2004 年 12 月至 2007
年 9 月，在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；2007 年 10 月
至 2011 年 1 月，任浙江大学光华法学院讲师；2011 年 1 月至今，任浙江大学光华法
学院副教授；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江大学经济法研究所执行所长；2016
年 3 月至今，任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。2019 年 12月至今，任本公司独立董事。
钟瑞庆先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、何达能：男，中国台湾籍，1963 年生，硕士学历。2009 年任中芯国际集成电
路制造（上海）有限公司处长职务；2010 年至 2012 年，任天合光能股份有限公司外
协部总监；2012 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司副总经理；20
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