证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022-135
上海爱旭新能源股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会
议的通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 11 月 24 日以
通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1.审议并通过了《关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会各董事任期即将于2022年12月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚先生提名并经董事会提名委员会审核，同意提名陈刚、梁启杰、卢浩杰、沈昱为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。各位候选人简历详见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
2. 审议并通过了《关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第八届董事会各董事任期即将于2022年12月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陈刚先生提名并经董事会提名委员会审核，同意提名徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。各位候选人简历详见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
3. 审议并通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经会议研究决定，公司将于 2022 年 12 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开
2022 年第三次临时股东大会，董事会同意将本次会议审议的第 1-2 项议案以累积投票方式提交股东大会审议，具体会议安排详见公司同日发布的《2022 年第三次临时股东大会通知》（临 2022-137 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022年11月24日
附件：
第九届董事会董事候选人简历
1、陈刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科学历。2005 年至今，任佛山市永信模具有限公司执行董事；2006 年至 2008 年，任广东齐力澳美高新材料股份有限公司总经理；2008 年至今，任广东普拉迪科技股份有限公司董事长；2009 年至今，任广东爱旭科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任本公司法定代表人、董事长、总经理。
陈刚先生直接持有本公司 234,271,342 股股份，并通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 3,291,379 股股份，直接及间接持股比例共计20.86%，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、梁启杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历。2008 年至 2014 年，任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长；2014 年至2015 年，任平安银行股份有限公司物流事业部部门副总；2015 年至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。
梁启杰先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、卢浩杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，硕士学历。1999 年至 2015 年，任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表，华为服务（香港）有限公司总经理、和记系统部部长；2015 年至 2016 年，任深圳优克联新技术有
限公司副总裁；2016 年至 2018 年，任 Cefinity Limted 首席运营官；2018 年至 2021
年，任福建科立讯通信有限公司总经理。2022 年 4 月至今，任本公司下属子公司深圳赛能数字能源技术有限公司总经理；2022 年 10 月至今任本公司董事。
卢浩杰先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
4、沈昱：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士学历。2001 年至2003 年，任厦门天健华天会计师事务所高级审计师；2003 年至 2006 年，任德勤华永会计师事务所审计经理；2006 年至 2010 年，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司审计经理；2010 年至 2013 年，任广东爱康太阳能科技有限公司审计经理；2014 年
至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭
科技有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
沈昱先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、徐莉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士学历。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，2004 年起在中山大学管理学院先后担任
讲师、副教授、教授，先后在 2007 年 6 月至 2008 年 5 月作为美国西雅图华盛顿大
学会计系访问学者和 2014 年 1 月至 2014 年 7 月作为澳大利亚新南威尔士大学会计
系访问学者进行交流学习。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。
徐莉萍女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、沈鸿烈：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历，现任南京航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研
究。1992 年 11 月至 1994 年 11 月，在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究
所从事博士后研究；1994 年 12 月至 2000 年 4 月，在中国科学院上海冶金研究所信
息功能材料国家重点实验室工作，先后任副研究员，研究员，国家重点实验室副主任
和博士生导师；2000 年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大
学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究；2004 年 11 月至今，在南京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。
沈鸿烈先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、钟瑞庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，博士学历，现任浙
江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。
2003 年 3 月至 2004 年 8 月，任汕头大学商学院特聘助理教授；2004 年 12 月至 2007
年 9 月，在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；2007 年 10 月
至 2011 年 1 月，任浙江大学光华法学院讲师；2011 年 1 月至今，任浙江大学光华法
学院副教授；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江大学经济法研究所执行所长；2016
年 3 月至今，任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。2019 年 12月至今，任本公司独立董事。
钟瑞庆先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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