证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022-012
上海爱旭新能源股份有限公司
关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第
八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止
2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年
度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。现将有关情况公告如下：
一、公司非公开发行 A 股股票事项的基本情况
1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等
相关事项，后经 2021 年 5 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并
授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。
2、2021 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关事项，对预案及可行性分析报告中涉及的公司实际控制人持股情况、本次发行募投项目的备案及环评情况、发行人的利润分配执行情况等基本信息进行了更新。
3、2021 年 6 月 25 日，公司向证监会申报了非公开发行股票的申请文件（爱旭
股份发[2021]001 号），并于 2021 年 6 月 30 日取得中国证监会第 211675 号《中国
证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定依法对公司提交的申请材料予以受理。
4、2021 年 7 月 9 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》，并于 2021 年 7 月 23 日向中国证监会申报了一次反馈意
见的回复。
5、2021 年 7 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对预案中实际控制人的持股情况以及其他信息进行了更新。
6、2021 年 8 月 20 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》，并于 2021 年 9 月 26 日向中国证监会申报了二次反馈
意见的回复。
7、2021 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，对预案中募投项目的土地获取情况以及其他信息进行了更新。
8、2022 年 2 月 28 日，中国证监会下发了《关于请做好上海爱旭新能源非公开
发行股票发审委会议准备工作的函》。
二、终止本次非公开发行 A 股股票事项的原因
自 2021 年 4 月 23 日首次披露非公开发行股票预案以来，公司董事会、管理层
与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。在此期间，行业情况、市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑资本市场环境以及公司的实际情况、发展规划等因素，并与相关中介机构充分的沟通及审慎论证，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
三、终止本次非公开发行 A 股股票事项的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止 2021
年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，此次终止并撤回非公开发行 A 股股票相关事项属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见
公司拟终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及撤回相关申请文件，系公司综
合考虑外部环境变化以及内部实际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及撤回相关申请文件，系公司
综合考虑外部环境变化以及内部实际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述情况，我们同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会撤回相关申请文件。
（四）监事会审议情况
2022 年 3 月 4 日，公司第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止
2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。监事会认为，公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回相关申请文件，系综合考虑市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件。
四、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响
本次终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司目前生产经营活动正常。公司未来将继续围绕新一代 ABC 高效太阳能电池技术，持续推进量产化进程，积极争取早日实现新建项目的投产、达产，努力为客户提供更高转换效率的太阳能电池及一揽子整体解决方案。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日
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