600732 沪市 爱旭股份

证券代码：600732              股票简称：爱旭股份              编号：临 2021－037
              上海爱旭新能源股份有限公司

          第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2021年6月18日以电子邮件方式送达。会议于2021年6月21日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、会议决议情况

  会议经记名投票表决形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
    2、审议并通过了《关于调整2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

  独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                      上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                2021年6月21日