股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-004
上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2018年4月9日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2018年4月19日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李勇军主持，公司全体监事及高管列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司2017年年度报告》及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见同日披露的《公司2017年度报告》及摘要。
4、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润为60,966,593.86元，母公司净利润16,737,530.18元，报表未
分配利润金额-37,444,318.64元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司2017年度利润分配及公
积金转增股本预案为：公司本年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《公司2017年度内控自我评价报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2017年度内控自我评价报告》。
7、审议并通过了《关于支付年度财务内控审计报酬及续聘公司 2018 年度
财务内控审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计报酬60万
元，内控审计报酬36万元，并续聘其担任公司2018年度财务内控审计机构，授
权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《企业会计准则
第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更
符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请见同日披露的2018-005号《关于公司会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见同日披露的《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
11、审议并通过了《公司独立董事2017年度履职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将择时召开董事会发出年度股东大会通知。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2018年4月20日
