证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－007
湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对公司章程有关英文名称等条款进行修改，经公司第九届二十次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第一百四十八条 本章程第一百 第一百五十一条 本章程第一百
零七条关于不得担任董事的情形，同时 一十条关于不得担任董事的情形，同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、经理和其他高级管理人员不
得兼任监事。 得兼任监事。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届十三次董事会审议通过了《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》，尚未提交公司股东大会审议，公司将上述章程修改条款和本次董事会审议的章程修改条款合并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。两次公司章程修改条款内容合并如下：
修改前条款 修改后条款
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南海利化工股份有限公司 中文全称：湖南海利化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical 英 文 全 称 ： Hunan HaiLi Chemical
Industry Ltd.Co Industry Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35,522.2698 万元。 46,178.9508 万元。
第八条 公司设立中国共产党的
组织，确立党组织在公司法人治理结构
第八条 根据《党章》的规定，公 中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，
司设立中国共产党的组织，党委发挥领 把党的领导融入公司治理各环节，把党导作用，把方向、管大局、保落实。 组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党
委领导作用；坚持全面从严治党，落实
两个责任，促进企业持续健康发展。
在“第一章 总则”中增加一条，
即第九条：
第九条 坚持现代企业制度，建立
健全产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学的体制机制，明确公司党委、
董事会、监事会和经理层各自权责，并
建立议事规则，各司其职、各负其责、
协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会
议、董事会会议、监事会会议的决策，
以上会议不得混开、套开。
第二十一条 公司股份总数为 顺延为第二十二条 公司股份总
35,522.2698万股，公司的股本结构为： 数为 46,178.9508 万股，公司的股本结
普通股 35,522.2698 万股。 构为：普通股 46,178.9508 万股。
顺延为第二十六条 公司在下列
情况下，可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收购本公司的
第二十五条 公司在下列情况下， 股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章和 (一)减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公
(一)减少公司注册资本； 司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公 (三) 将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。
购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发
除上述情形外，公司不进行买卖本 行的可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
顺延为第二十七条 公司收购本
第二十六条 公司收购本公司股 公司股份，可以通过公开的集中交易方
份，可以选择下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可的
(一)证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。 公司因本章程第二十
式； 六条第一款第（三）项、第（五）项、
(二)要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份
(三)中国证监会认可的其它方式。 的，应当通过公开的集中 交易方式进
行。
顺延为第二十八条 公司因本章
程第二十六条第一款第（一）项、 第
第二十七条 公司因本章程第二 （二）项规定的情形收购本公司股份
十五条第（一）项至第（三）项的原因 的，应当经股东大会决议； 公司因本收购本公司股份的，应当经股东大会决 章程第二十六条第一款第（三）项、第议。公司依照第二十五条规定收购本公 （五）项、第（六） 项规定的情形收司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份的，可以依照本章程的规当自收购之日起 10 日内注销；属于第 定或者股东大会的授权，经三分之二以（二）项、第（四）项情形的，应当在 上董事出席的董事会会议决议。 公司
6 个月内转让或者注销。 依照本章程第二十六条第一款规定收
公司依照第二十五条第（三）项规 购本公司股份后， 属于第（一）项情定收购的本公司股份，将不超过本公司 形的，应当自收购之日起 10 日内注已发行股份总额的 5%；用于收购的资 销；属于第 （二）项、第（四）项情金应当从公司的税后利润中支出；所收 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
购的股份应当 1 年内转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应 当在 3 年内转让或者注销。
第五章党的组织和建设工作 第五章公司党委
第二节 公司党委职责 第二节 公司党委职责
顺延为第一百零二条 公司党委
第一百零一条 公司党委根据《中 发挥领导作用，把方向、管大局、保落
国共产党章程》及其他党内法规履行职 实，依照规定讨论和决定公司重大事
责，主要包括： 项。重大经营管理事项须经党委研究讨
1、学习宣传党的路线方针政策和 论后，再由董事会或经理层作出决定。国家的法律法规，上级党委和政府重要 主要职责是：
会议、文件、决定、决议和指示精神， （一）加强公司党的政治建设，坚
研究贯彻落实措施； 持和落实中国特色社会主义根本制度、
2、研究决定加强和改进党的思想、 基本制度、重要制度，教育引导全体党组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有 员始终在政治立场、政治方向、政治原
关工作； 则、政治道路上同以习近平同志为核心
3、发挥领导作用，围绕企业生产 的党中央保持高度一致；
经营开展工作保证监督党和国家的方 （二）深入学习贯彻习近平新时代
针、政策在本企业的贯彻执行； 中国特色社会主义思想，学习宣传党的
4、坚持党管干部原则与董事会依 理论，贯彻执行党的路线方针政策，监
法选择经营管理者以及经营管理者依 督、保证党中央重大决策部署和上级党法行使用人权相结合，落实党管干部和 组织决议在本公司贯彻落实；
党管人才原则，坚持和完善双向进入、 （三）研究讨论公司重大经营管理交叉任职的领导体制。完善适应现代企 事项，支持股东（大）会、董事会、监业制度要求和市场需要的选人用人机 事会和经理层依法行使职权；
制，制定标准、规范程序、参与考察、 （四）坚持党管干部、党管人才原推荐人选，建设高素质经营管理者队伍 则，加强对公司选人用人的领导和把
和人才队伍。 关，抓好领导班子建设和人才队伍建
5、研究决定党风廉政建设和反腐 设；
败工作，落实党风廉政建设主体责任， （五）履行公司全面从严治党主体
支持纪委切实履行监督责任； 责任，领导、支持纪检监察机构履行监
6、根据《公司法》、《证券法》、
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