股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临 2011-010
湖南海利化工股份有限公司
第六届十三次董事会（临时）会议决议公告
暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011 年 11 月 23 日
●股权登记日：2011 年 11 月 16 日
●会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 193 号长信大酒店
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
湖南海利化工股份有限公司于 2011 年 10 月 28 日以书面形式向公司全体董事发
出了以通讯表决方式召开公司第六届十三次董事会（临时）会议的通知。公司第六届
十三次董事会（临时）会议于 2011 年 11 月 4 日召开，会议由王晓光董事长主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，
审议通过了《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利泵业”股权的议案》：
同意公司采取挂牌出让方式，以不低于评估值 2367.91 万元（开元资产评估有限
公司开元(湘)评报字(2011)第 112 号《湖南海利泵业有限责任公司股东全部权益价值
评估报告》评估确认），处置公司持有的“海利泵业”全部权益，预计处置该项权益，
公司将取得损益约 2000 万元（详见公司《出售资产公告》）。
公司独立董事罗和安、彭克勤、李伟德发表如下独立意见：
我们独立董事同意《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利泵业”全部权益的议案》
并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
本次拟出让的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的
审计及评估，审计机构和评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，
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具有充分的独立性。评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果
公允。
通过挂牌出让方式处置“海利泵业”全部权益，交易价格以不低于评估价为基础，
定价公平、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益，盘活了公司存量资产，
能够集中资金发展公司主业，有利于公司长远发展。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，
审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》：
决定于 2011 年 11 月 23 日在长沙市召开公司 2011 年第二次临时股东大会，具体
事项如下：
(一) 会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年 11 月 23 日上午 8:30，会期半天。
3、会议地点：长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段 193 号）
4、会议方式：现场会议，记名投票方式表决。
(二)会议审议事项：
审议《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利泵业”股权的议案》。
(三) 会议出席对象：
1、2011 年 11 月 16 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加
会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席
会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
(四)会议登记方法：
请符合上述条件的股东或代理人于 2011 年 11 月 22 日（8:30—11:30，15:30—17:00）
持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（自然人
股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段 251
号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
(五) 其他事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
湖南海利化工股份有限公司证券办公室
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邮编：410007
传真：（0731）85357830
电话：（0731）85357830
联系人：丁民 杨雄辉
收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2011 年 11 月 4 日
附件一：授权委托书
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授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利
化工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东姓名或名称：
（法人股东盖章）
股东身份证号码：
（或营业执照号码）
股东帐户号：
股东持股数量： 股
对议案表决意向的简要意见和指示：
《关于拟通过挂牌出让方式处置“海利
同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
泵业”股权的议案》
股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
被委托人签名： 委托日期： 2011 年 月 日
被委托人身份证号码： 有效期限：
注：授权委托书剪报及复印件均有效
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