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600730 沪市 中国高科


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中国高科:中国高科关于2022年度拟不进行利润分配的公告

公告日期:2023-04-22

中国高科:中国高科关于2022年度拟不进行利润分配的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600730          证券简称:中国高科          公告编号:临 2023-016

          中国高科集团股份有限公司

    关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利
润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

     本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2022 年度,公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-86,510,568.48 元,母公司实现的净利润为-129,413,508.18 元,母公司期末未分配利润为 674,817,247.01 元。
  鉴于公司 2022 年度业绩未实现盈利,根据《公司章程》的相关规定,未满足利润分配条件,经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过,公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

  本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  (一)《公司章程》中相关利润分配政策

  根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定,公司利润分配条件为:公司报告期内盈利,累计可分配利润为正数,不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,并符合法律、法规的相关规定。

  (二)拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》的相关规定,公司 2022 年度业绩未实现盈利,未满足利润分配条件,故公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。


证券代码:600730          证券简称:中国高科          公告编号:临 2023-016

    三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 20 日,公司召开第九届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,符合公司目前的实际情况,有利于公司未来健康发展,有利于保障全体股东的长远利益,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            中国高科集团股份有限公司
                                                      董  事会

                                                  2023 年 4 月 21 日

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