600730 沪市 中国高科

证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2023-016

          中国高科集团股份有限公司

    关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

     本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-86,510,568.48 元，母公司实现的净利润为-129,413,508.18 元，母公司期末未分配利润为 674,817,247.01 元。
  鉴于公司 2022 年度业绩未实现盈利，根据《公司章程》的相关规定，未满足利润分配条件，经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

  本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  （一）《公司章程》中相关利润分配政策

  根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。

  （二）拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度业绩未实现盈利，未满足利润分配条件，故公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。


证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2023-016

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来健康发展，有利于保障全体股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            中国高科集团股份有限公司
                                                      董  事会

                                                  2023 年 4 月 21 日