证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2021-024
中国高科集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国
高科集团股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,539,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.5697
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,088 98.2807 2,175,576 1.7193 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,088 98.2807 2,175,076 1.7188 500 0.0005
3、 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,352,088 98.2712 2,187,076 1.7283 500 0.0005
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,588 98.2811 2,175,076 1.7189 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,088 98.2807 2,175,576 1.7193 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,376,588 98.2905 2,163,076 1.7095 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,351,288 98.2706 2,188,376 1.7294 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,881,104 75.9782 2,175,076 24.0162 500 0.0056
9、 议案名称：关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,088 98.2807 2,175,576 1.7193 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 117,482,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-
5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 6,893,604 76.1162 2,163,076 23.8838 0 0.0000
股东
其 中 : 市
值 50 万 212,800 30.2326 491,074 69.7674 0 0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 6,680,804 79.9827 1,672,002 20.0173 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于 2020
6 年度利润 6,893,604 76.1162 2,163,076 23.8838 0 0.0000
分配的预
案
关于 2021
7 年度对所 6,868,304 75.8368 2,188,376 24.1632 0 0.0000
属企业担
保的议案
关于 2021
8 年度日常 6,881,104 75.9782 2,175,076 24.0162 500 0.0056
关联交易
的议案
关于 2021
年度公司
9 及控股子 6,881,104 75.9782 2,175,576 24.0218 0 0.0000
公司购买
理财产品
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7 为涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 8 为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子、宁梦瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
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