证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2020-027
中国高科集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,504,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.4159
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 131,436,210 99.9481 52,374 0.0398 15,800 0.0121
2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,452,010 99.9601 52,374 0.0399 0 0.0000
3、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,476,010 99.9784 28,374 0.0216 0 0.0000
4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,460,210 99.9664 28,374 0.0215 15,800 0.0121
5、议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,476,010 99.9784 28,374 0.0216 0 0.0000
6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,476,010 99.9784 28,374 0.0216 0 0.0000
7、议案名称：关于 2020 年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,436,210 99.9481 52,374 0.0398 15,800 0.0121
8、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 13,953,226 99.5137 52,374 0.3735 15,800 0.1128
9、议案名称：关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,436,210 99.9481 52,374 0.0398 15,800 0.0121
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
117,482,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
6,963,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
7,029,762 99.5979 28,374 0.4021 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 208,200 88.0062 28,374 11.9938 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 6,821,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2019
年度利润
6 11,042,896 99.7437 28,374 0.2563 0 0.0000
分配的预
案
关于 2020
年度对所
7 11,003,096 99.3842 52,374 0.4730 15,800 0.1428
属企业担
保的议案
关于 2020
年度日常
8 11,003,096 99.3842
查看PDF原文
