证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2019-014
中国高科集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科
集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,873,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 21.7970
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周华先生由于工作原因未出席本次
会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事廖航女士、崔运涛先生由于工作原因未
出席本次会议；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2019年度对所属企业担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,870,47899.9972 3,474 0.0028 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,389,49499.9858 1,474 0.0142 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
9、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,872,47899.9988 1,474 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 关于选举马建斌为公 127,869,497 99.9965
司第九届董事会董事 是
的议案
11.02 关于选举朱怡然为公 127,868,978 99.9961
司第九届董事会董事 是
的议案
11.03 关于选举孔然为公司 127,868,678 99.9958
第九届董事会董事的 是
议案
11.04 关于选举胡滨为公司 127,870,478 99.9972
第九届董事会董事的 是
议案
11.05 关于选举丛建华为公 127,869,478 99.9965
司第九届董事会董事 是
的议案
11.06 关于选举齐子鑫为公 127,868,678 99.9958
司第九届董事会董事 是
的议案
12、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 关于选举秦秋莉为公 127,868,868 99.9960
司第九届董事会独立 是
董事的议案
12.02 关于选举童盼为公司 127,868,978 99.9961
第九届董事会独立董 是
事的议案
12.03 关于选举周华为公司 127,870,478 99.9972
第九届董事会独立董 是
