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600730:中国高科第八届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2019-04-25


            中国高科集团股份有限公司

        第八届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司于2019年4月12日以电子邮件的形式向全体董事、监事发出了第八届董事会第二十一次会议的通知,于2019年4月23日以现场方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事7位,实到董事7位。公司监事列席了本次会议,符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案:
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会意见:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

  根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2018年度,公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为1,833,455.13元,母公司实现的净利润为-20,108,063.19元,母公司期末未分配利润为587,290,463.04元。

  拟定2018年度利润分配预案为:以现有总股本586,656,002.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.44元(含税),合计派发现金红利25,812,864.09元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本。在包含本年度拟分配现金分红金额的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润为61,598,880.21元,占最近三年实现的年均可分配利润(204,948,295.65元)的30.06%,符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(八)审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(九)审议通过《关于公司2019年度对所属企业担保的议案》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;

  董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  此项议案为关联交易,因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。
  独立董事对上述事项表示事前认可并发表独立意见。


  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(十四)审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(十五)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

    2019年4月公司董事会进行换届工作,根据《公司章程》的相关规定,经公司第八届董事会推荐及征求相关股东意见,并经董事会提名委员会审议通过,拟定第九届董事会由9名成员组成,其中独立董事3名。自股东大会通过之日起生效,任期三年。

    拟定候选董事名单如下(简历附后):

    董事:马建斌先生、朱怡然女士、孔然女士、胡滨先生、丛建华先生、齐子鑫先生。
    独立董事:秦秋莉女士、童盼女士、周华先生。

    董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

    此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;

  为提升独立董事勤勉尽责的意识,调动独立董事的工作积极性,结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平,拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年7万元人民币(含税)调整为每人每年14万元人民币(含税)。调整后的独立董事薪酬标准自
2019年起开始执行。

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十七)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》;

  董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  特此公告。

                                                  中国高科集团股份有限公司
                                                          董事  会

                                                        2019年4月25日


附:                      第九届董事会候选人简历

  马建斌,男,1975年出生,中共党员,南开大学博士。现任公司第八届董事会董事长,北大方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官,北大资源集团有限公司董事,北大资源集团控股有限公司董事,北大方正教育投资集团有限公司董事,北大方正人寿保险有限公司董事,江苏苏钢集团有限公司董事,方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教,曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

  朱怡然,女,1977年出生,中共党员,硕士,注册税务师。现任公司董事会秘书、财务总监,并代行总裁职务。兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司高级经理,北京东方惠尔图像技术有限公司CFO。

  孔然,女,1974年出生,中共党员,硕士。现任公司第八届董事会董事,中国人民大学机关党委产业支部书记,人大资产经营管理公司董事、总经理,人大世纪科技发展有限公司董事、总经理,中国人民大学出版社有限公司董事,人大数媒科技(北京)有限公司董事,苏州世纪明德文化科技园有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长,人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

  丛建华,男,1979年出生,中共党员,本科,注册会计师。现任公司第八届董事会董事,北大方正集团有限公司审计部总经理,江苏苏钢集团有限公司监事,方正资本控股股份有限公司监事,北大方正集团财务有限公司监事,方正中期期货有限公司监事,方正和生投资有限责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管,国嘉联合(北京)会计师事务所审计部项目经理,历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。

  胡滨,男,1979年出生,本科,注册会计师。现任公司第八届董事会董事,方正集团资产管理部总经理,方正证券股份有限公司董事,方正和生投资有限责任公司董事,方正科技集团股份有限公司董事,江苏苏钢集团有限公司董事,方正控股有限公司董事,方正资本控股股份有限公司董事,北京方正连宇通信技术有限公司董事长,国通信托有限责任公司监事,方正(香港)有限公司董事,北大方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。

  齐子鑫,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长,北大方正投资有限公司董事长、经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,方正资本控股股份有
限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

  秦秋莉,女,1972年出生,中共党员,经济学博士,管理学副教授。现任公司第八届董事会独立董事,2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。

  童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士,教授,博士、硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事,2006年9月至今任北京工商大学商学院教授,任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事,中化岩土集团股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部,2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

  周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生导师,MPAcc中心主任。现任公司第八届董事会独立董事,上海康达化工新材料股份有限公司独立董事,西迪技术股份有限公司独立董事,北京数码大方科技股份有限公司独立董事,北京集创北方科技股份有限公司独立董事,中国红十字基金会监