证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号临2018-011
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月24日以现场及
通讯方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年度经营工作报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度，公司实现合并报
表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00
元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期
末未分配利润为643,184,540.33元。
拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未
分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
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(六)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(七)审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(八)审议通过《关于公司2018年度对所属企业担保的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
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董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十五) 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十八) 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日
