证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2011-017
中国高科集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 5 月 20 日下午
以电话通讯会议形式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
公司原董事长周伯勤先生因个人原因，于 2011 年 5 月 20 日向公司董事会
递交了辞去董事长职务的报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职
报告自送达董事会时生效。
公司第六届董事会选举余丽女士为公司董事长（简历见附件），任期与本
届董事会一致。
二、 审议通过《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》；
公司第六届董事会补选余丽女士为战略委员会委员，辛显坤先生为审计委
员会委员，任期与本届董事会一致战略委员会。
三、 审议通过《公司转让深圳高科智能股份有限公司股份的议案》。
我公司全资子公司深圳高科实业有限公司（下称“深圳高科”）下属子公
司深圳高科智能股份有限公司（下称“高科智能”）长期以来受生产规模及客户单
一的限制存在较大经营风险。近年来高科智能业绩持续下滑，并且于 2010 年度及
2011 年一季度出现较大亏损。
现经我公司董事会研究决定，同意将深圳高科持有高科智能 51%的股权转让
给深圳市智锐博科技有限公司。定价原则为经审计的 2010 年 12 月 31 日深圳高科
所持高科智能 51%股份对应的净资产价格抵扣 2010 年 12 月 31 日至转让基准日前
高科智能所发生的损益（具体价格以转让协议双方约定的数字为准）。
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深圳高科智能股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日，总资产为 4247.56 万元，
净资产为 2110.74 万元。2010 年度实现营业收入 7746.31 万元，净利润-58.59 万元。
2011 年 1-3 月份实现营业收入 2243.06 万元，净利润-68.77 万元
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 20 日
附件：公司董事长个人简历
余丽：女，45 岁，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河
南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高
级副总裁、CFO，方正科技集团股份有限责任公司监事长，北大资源集团有限公司
总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁。
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