中国高科集团股份有限公司董事会第二届临时董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司第二届董事会临时会议于2000年11月4日在深圳市格兰云天大酒店会议室举行。本次会议,公司董事会应到董事16位,董事出席8位,董事委托代表出席4位,缺席4位;副监事长列席1位。
根据2000年10月30日召开的第二届第二次执行董事会的提议,本次会议由张海董事长提议,特定在深圳召开,组织到会董事和监事,对李友总裁报告的《关于公司资产置换的预案》,赴实地进行调查、考察,并听取了公司总裁李友先生等关于该资产置换方案的详细汇报。本次到会董事和监事对执行董事会提交的决议预案以及有关会议材料,经过认真的论证,对执行董事会所提交的决议预案进行了讨论和表决(对缺席的4位董事进行通讯表决,通讯表决截止日期为2000年11月13日),以下决议均以15票同意,0票反对,1票弃权。具体决议情况如下:
一、同意《关于成立新药研究中心的预案》的决议。
鉴于公司第二届董事会第九次会议已通过《生物公司申请国家一类新药》的决议。为合理资源配置,提高公司在生物生化药品领域的新产品研究、开发和产业化孵化能力,公司拟整合生物医药类资产、资源,包括公司曾经连续多年投入巨资研究开发的复合酶核心技术和多项终端产品、“银屑胶囊”一类中药新药等知识产权及部分现金为出资,成立新药研制中心,并着手研究引入外界投资。
二、同意《关于金西高科大厦资产置换的提案》的决议。
鉴于中国高科金西大厦于1993年建成四层框架结构后闲置至今,为改善公司的资产质量,本集团公司拟将金西高科大厦资产作价5200万元(截止2000年10月底帐面余额5200万元)及部分现金与深圳仁锐实业有限公司(保税仓)股权及保税仓在用建筑物等资产进行置换。对保税仓及相关资产,公司将委托相关中介机构进行审计、评估。
三、同意《关于门普来新材料实业有限公司转股扩股的预案》的决议。集团公司下属上海门普来新材料实业有限公司,主要生产用于刚结构防腐蚀用的水性无机富锌涂料。该公司成立于1993年11月,1999年改制为有限责任公司,注册资本金为500万元,现总资产为1197万元,净资产568万元,1999年净利润33万元。鉴于其近年来主营业务收入增长缓慢,一直处于微薄利润状态,且公司的主营业务方向与集团公司产业发展方向不相吻合,拟以不低于其净资产的价格全部或部分转让。
对以上项目进展情况,公司将及时公告。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
二000年十一月十四日
