证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-024
重庆百货大楼股份有限公司
第七届六十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第七届六十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月18日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、
长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》（公司决定（含前期）关闭达州商都、超市松青路店、超市环球广场店、超市南滨花园店、超市学田湾店、超市民心佳园店、超市松辅仁路店等 7 个场店），计提 2023 年度各项
资产减值损失 36,325.67 万元。公司 2023 年各项减值准备期初余额 68,173.13
万元，期末余额 59,880.17 万元。具体为：
期初减值 本期计提资 本期转销 期末减值
合并转出
项 目 准备余额 产减值损失 金额 准备余额
（注）
（万元） 金额（万元） （万元） （万元）
1.存货 28,021.83 35,713.26 40,829.21 22,905.88
2.长期资产减值准备 34,324.09 560.62 1,922.21 32,962.50
1）在建工程减值准备 425.81 425.81
2）固定资产减值准备 7,363.98 59.80 647.37 6,776.41
3）长期待摊费用减值准备 26,534.30 82.41 1,274.84 25,341.87
4) 使用权资产减值准备 418.41 418.41
3.应收账款和其他应收款 4,749.57 44.19 124.28 1,742.93 2,926.55
4.其他 1,077.64 7.60 1,085.24
合 计 68,173.13 36,325.67 42,875.70 1,742.93 59,880.17
注：报告期内公司出售重庆仕益产品质量检测有限责任公司 95%股权，2023
年末仕益质检不再纳入公司合并报表范围，因此，公司转出仕益质检应收账款和
其他应收款 1,742.93 万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资
产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于
2023 年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账
款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告
的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎
性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：临 2024-026）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
第七届审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第十二次会议审议通过，并提交
本次董事会审议通过。
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
内容详见 www.sse.com.cn《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董
事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润 1,314,833,616.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分
配利润为人民币 5,394,846,118.52 元。
截至目前，公司总股本 448,190,271 股，回购专用证券账户持有公司股份
5,730,094 股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。
2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：
1. 分配基数=442,460,177（448,190,271-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.3561 元（含税）。
3. 拟派发现金红利 600,020,246.03 元（含税）。
4. 现金分红比例为 45.63%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。
6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告
编号：临 2024-027）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
第七届审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第十二次会议审议通过，并提交
本次董事会审议通过。
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《2023 年度社会责任报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）逐项审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联
交易预计进行了逐项审议表决。
序号 关联交易内容 交易金额 关联董事 表决结果
（万元） 回避
1. 公司与重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）预计发生的关联交易
1.1 办理日常存取款业务。 60,000 表决情况：同意 10
1.2 向重庆银行提供商品服务。 8,300 朱颖 票，反对 0 票，弃
1.3 向重庆银行出租房屋。 80 权 0 票，回避 1 票。
2. 公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”）预计发生的关联交易
2.1 向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。 1,600 表决情况：同意 10
2.2 向登康口腔收取促销服务费。 400 朱颖 票，反对 0 票，弃
2.3 向登康口腔提供仓储配送服务。 50 权 0 票，回避 1 票。
3. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）、多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）预计发生的关联交易
3.1
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