证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-081
重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司独立董事管
理办法》（证监会令【第 220 号】）及公司实际经营需要，对《公司章程》修订如
下：
一、《公司章程》的修改
原《公司章程》 修改后《公司章程》
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘 奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决 公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
理的工作； 理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
公司董事会设立战略规划委员会、提名与薪 公司董事会设立战略规划委员会、提名与薪
酬考核委员会、关联交易委员会及审计委员会 4 酬考核委员会、关联交易委员会及审计委员会 4个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、关联交易委员 成，其中提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会中独立董事占多数并担任召集 会和审计委员会中独立董事应当过半数并担任人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 专门委员会的组成、职责等详见专门委员会工作
会的运作。 规程。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
超过股东大会授权范围事项，应当提交股东 范专门委员会的运作，明确专门委员会的人员构
大会审议。 成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等相
关事项。国务院有关主管部门对专门委员会的召
集人另有规定的，从其规定。
超过股东大会授权范围事项，应当提交股东
大会审议。
二、上网公告附件
修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年10月28日
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