证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2021-063
重庆百货大楼股份有限公司
第七届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月1日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司的议案》
公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属合资公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司（以下简称“商社文化”）因亏损停业，无力偿还股东按出资比例提供的借款。本次注销，商社文化股东豁免其相关债务总额约 6,701,841.46 元（最终以清算金额为准）。其中：商社汽贸按90%的持股比例豁免商社文化债务约 6,031,657.31 元（最终以清算金额为准），重庆市涪陵区文化旅游汽车出租有限公司按 10%的持股比例豁免商社文化债务约 670,184.15 元（最终以清算金额为准）。公司决定：
1.同意商社汽贸按出资比例豁免商社文化债务约 6,031,657.31 元（最终以清算金额为准），并签署《债权豁免协议》。同意商社汽贸核销该部分债权。
2.同意注销重庆商社文化汽车销售服务有限公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司的议案》
公司下属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）下属全资子公司重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司（以下简称“仕益铜梁”）因亏损停业，公司决定：
1.同意仕益铜梁豁免仕益质检债权 104.68 万元（最终以清算金额为准）。同意仕益铜梁核销该部分债权。
2.同意注销重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于转让仕益检验检测认证（广州）有限公司 100%股权
的议案》
公司下属全资子公司仕益质检下属全资子公司仕益检验检测认证（广州）有限公司（以下简称“广州仕益”）持续亏损，公司决定：
1.同意将仕益质检对广州仕益的借款 2,252.93 万元转增为广州仕益的注册资本。
2.同意聘请中介机构对广州仕益进行审计、评估，并以经过评估的净资产剔除长期待摊费用（装修费用）且不低于 560.82 万元的价格作为转让底价，通过招投标方式转让广州仕益 100%股权，评估基准日至转让完成当月底的期间损益由仕益质检享有或承担。
3.若股权转让方案无法推进，同意注销仕益检验检测认证（广州）有限公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》
公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额 3 亿元，
存款期限 5 个月。2021 年 12 月 31 日前的存款按年利率 4.66%计息，2021 年 12
月 31 日后的存款按年利率 4.96%计息。
公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避了此议案的表决，由 9 名非关联董事进行表决。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：2021-064）。
本次交易金额未超过公司净资产的 5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2021年12月3日
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