证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2020-048
重庆百货大楼股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,022,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,344,281 98.0427 62,200 0.0260 4,616,065 1.9313
2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,313,881 98.0300 99,500 0.0416 4,609,165 1.9284
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,313,881 98.0300 92,600 0.0387 4,616,065 1.9313
4、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,415,403 98.0725 85,200 0.0356 4,521,943 1.8919
5、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,313,881 98.0300 179,822 0.0752 4,528,843 1.8948
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,319,281 98.0322 181,322 0.0758 4,521,943 1.8920
7、 议案名称：《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,613,417 98.7795 217,422 1.2193 200 0.0012
8、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,442,703 98.0839 51,000 0.0213 4,528,843 1.8948
9、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,229,681 97.5764 1,270,922 0.5317 4,521,943 1.8919
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:《公司 2019 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普通 221,191,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 4,998,098 52.5019 0 0.0000 4,521,743 47.4981
股股东
持股 1%以下普通 8,129,676 97.8159 181,322 2.1816 200 0.0025
股股东
其中:市值 50 万 1,999,006 96.3373 75,800 3.6530 200 0.0097
以下普通股股东
市值 50 万以上普 6,130,670 98.3079 105,522 1.6921 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 《公司 2019 年度利润 13,127,774 73.6231 181,322 1.0168 4,521,943 25.3601
分配方案》
7 《关于预计 2020 年日 17,613,417 98.7795 217,422 1.2193 200 0.0012
常关联交易的议案》
9 《关于以集中竞价交 12,038,174 67.5124 1,270,922 7.1275 4,521,943 25.3601
易方式回购股份方案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案 8 涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、根据《公司章程》第八十条规定，本次提交大会审议的议案 7《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司回避表决。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案 6、议案 7和议案 9 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：崔俊蓉、秦宏基
2、律师见证结论意见：
出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2020 年 7 月 1 日
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