股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临 2012-007
重庆百货大楼股份有限公司
第五届三十四次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十四次董事会临
时会议于 2012 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议通知提前 3 日发出。公司 9 名
董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股
份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议
审议通过决议情况如下：
一、审议通过《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》
公司拟与关联方——重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽贸有限公
司联合投资竞拍重庆市北部新区大竹林一宗地，建设用地总面积约 244434 平方米。
公司将参与此次竞拍，若中标，公司将取得该宗土地中约 62500 平方米的建设用
地开发权，最终以国家有权部门审批的项目用地且经非关联股东审批同意公司正
式签署的协议为准。此次土地购买总额为不超过 4.69 亿元（不含税费），相关税
费按国家有关规定缴纳。具体见《关联交易公告》。
重庆商社中天物业发展有限公司和重庆商社汽贸有限公司为公司关联方，本
议案属关联交易，公司 9 名董事中刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董事，回
避表决。
独立董事发表意见：我们一致认为本次交易是公司与关联方共同竞拍投资行
为，是公司为了扩大市场占有率，抢占稀缺资源采取的正常经营行为。双方的关
联交易行为在定价政策是采取竞拍方式，遵循了市场原则和公开、公平、公正的
原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
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此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 3 月 28 日上午 9:30 召开公司 2012 年度第一次临时股东大
会，股权登记日为 2012 年 3 月 23 日。详见公司 2012-009 公告。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 3 月 12 日
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