证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010—005
重庆百货大楼股份有限公司
第五届八次董事会会议决议公告
.. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届八次董事会会议于2010
年1月29日以通讯方式召开。公司9名董事会成员除关联董事回避外全部发表意见，
符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
本次会议审议通过《关于签订<关于发行股份购买资产的协议书>之补充协议的
议案》。
2010 年1 月22 日，重庆市国资委以《重庆市国有资产监督管理委员会关于重
庆百货大楼股份有限公司定向购买重庆新世纪百货有限公司100%股权有关期间损
益事项调整的批复》（渝国资[2010]55 号）批复：“同意重庆百货大楼股份有限公司
定向购买重庆新世纪百货有限公司100%股权交易完成后，新世纪百货自评估基准日
（不含当日）至交割日（包括当日）止（即期间）所产生的损益，由重庆百货新老
股东按照发行后的股份比例承担或享有。”
根据重庆市国资委上述批复，公司对《关于发行股份购买资产的协议书》进行
修改，并与重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司签订《<关于发行
股份购买资产的协议书>之补充协议》，约定：本次交易完成后，重庆商社新世纪百
货有限公司自评估基准日（不含当日）至交割日（包括当日）止(即期间)所产生的
损益，由重庆百货新老股东按照发行后的股份比例承担或享有。
对此，独立董事发表独立意见同意公司与重庆商社（集团）有限公司和新天域
湖景投资有限公司签订《<关于发行股份购买资产的协议书>之补充协议》。（独立董
事意见详见2010-006 公告）。该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇
先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5 名非关联董事对该议案进行
了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2010 年1 月29 日
