证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-039
佳都科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 09 日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,529,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.3184
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘锋因个人原因请假未出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周哲斯出席会议，财务总监莫绣春出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,999,465 99.2216 3,324,266 0.7329 206,000 0.0455
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,999,465 99.2216 3,324,266 0.7329 206,000 0.0455
3、 议案名称：2023 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,048,865 99.2324 3,324,266 0.7329 156,600 0.0347
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,048,865 99.2324 3,324,266 0.7329 156,600 0.0347
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,258,365 99.2786 3,266,266 0.7201 5,100 0.0013
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2023 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,048,865 99.2324 3,324,266 0.7329 156,600 0.0347
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,200,365 99.2658 3,324,266 0.7329 5,100 0.0013
8、 议案名称：关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,200,365 99.2658 3,324,266 0.7329 5,100 0.0013
9、 议案名称：关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,150,965 99.2550 3,324,266 0.7329 54,500 0.0121
10、 议案名称：关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 442,289,637 97.5216 11,185,594 2.4663 54,500 0.0121
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 110,000,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 325,256,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 15,001,903 82.0975 3,266,266 17.8745 5,100 0.0280
东
其 中 : 市 值
50 万以下普 6,467,111 95.1216 326,566 4.8033 5,100 0.0751
通股股东
市值50万以
上普通股股 8,534,792 74.3805 2,939,700 25.6195 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润分 340,258,365 99.0477 3,266,266 0.9507 5,100 0.0016
配预案
6 关于续聘会计师 340,048,865 98.9867 3,324,266 0.9676 156,600 0.0457
事 务 所 及 支 付
2023 年度审计报
酬的议案
8 关于选举陈娇女
士为公司第十届 340,200,365 99.0308 3,324,266 0.9676 5,100 0.0016
董事会董事的议
案
9 关于选举黄海明
先生为公司第十 340,150,965 99.0164 3,324,266 0.9676 54,500 0.0160
届监事会监事的
议案
10 关于公司及控股
子公司预计 2024
年度申请综合授 332,289,637 96.7280 11,185,594 3.2560 54,500 0.0160
信额度及提供担
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1-6、
8-9 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案
7、10 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、桑健
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备
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